印度执法局突击搜查OctaFX外汇诈骗案 查扣资产逾16亿卢比

印度执法局本周二（6月17日）发布声明称，该局于6月13日对德里、孟买、金奈和古尔冈的七处地点进行了突击搜查。此次行动是依据《2002年防止洗钱法》（PMLA）展开，针对的是涉及外汇交易平台OctaFX（运营网站为www.octafx.com）的非法在线外汇交易诈骗案。

调查显示，OctaFX及其印度合作伙伴OctaFX India Pvt Ltd.在未获得印度储备银行（RBI）必要许可的情况下，在印度境内非法运营。该平台以提供外汇交易服务为幌子，在不到一年的时间内，从印度投资者处非法集资超过80亿卢比。

此次搜查行动查获了多份关键证据文件和数字设备。根据本站此前报道，今年年初印度执法局（ED）已对涉及 OctaFX 的洗钱计划展开调查。该案件源于此前浦那市Shivaji Nagar警察局立案的一起诈骗案，嫌疑人涉嫌通过在OctaFX平台上承诺高额回报来欺骗投资者。

深度调查揭露复杂洗钱手段：

非法资金转移： OctaFX被指利用“骡子账户”（傀儡账户）和未经授权的支付聚合平台转移投资者资金。

伪装掩护： 为接入支付网关，该公司使用了虚假的电商空壳公司和伪造的KYC（了解你的客户）文件。

交易伪装： 为掩盖资金来源，资金流动被伪装成“在线购物付款”、“退款”、“拒付”和“供应商付款”。实际上，这些资金被用于虚假的外汇交易和非法博彩支出。据调查，约50%的用户资金通过此方式被转移。

技术规避： OctaFX还使用了URL屏蔽等技术手段隐藏支付网关的真实身份，增加银行和监管机构追踪资金流向至非法平台的难度。

到目前为止，印度执法局已扣押、扣押或冻结了价值 16.08 亿卢比的资产，其中包括位于西班牙的房产。执法局表示，针对此案的调查仍在深入进行中。