诈骗10亿！虚假加密货币平台“Hashpe”主谋落网

近日，印度警方破获一起10亿卢比跨邦加密货币诈骗案，成功逮捕了该案主谋之一——37岁的伊姆兰·巴沙（Imran Basha）。他原籍班加罗尔，居住在哥印拜陀市赛巴巴殖民地，是虚假加密平台“Hashpe”背后的关键人物。

两月翻三倍？明星加持，5000多人被骗

“Hashpe”平台（网址：www.hashpe.io，已无法打开）号称是“高回报、低风险”的加密货币投资项目，承诺投资者的资金可在两个月内翻三倍，并以此吸引大量不明真相的投资者投入血汗钱。

该平台利用虚构的“TCX代币”名义包装项目，通过类传销结构要求用户发展下线领取佣金，形成典型的庞氏骗局。投资人投入的资金并未真正进入加密市场，而是被用于支付早期投资者或被高层侵吞。

更具欺骗性的是，Hashpe还邀请印度宝莱坞女星塔曼娜（Tamanna）和卡佳·阿加瓦尔（Kajal Agarwal）代言，并在豪华酒店、游轮举办推介会，进一步迷惑投资者。

印度宝莱坞女星卡佳·阿加瓦尔代言

印度宝莱坞女星塔曼娜代言

值得注意的是，除了域名 www.hashpe.io 外，“Hashpe”平台还曾通过另一个网址 www.hashpe.uk 对外运营。据了解，该域名下的Hashpe平台此前也一直处于正常运营状态，页面设计与宣传内容与.io的域名相似。目前，这两个网址均已无法访问，疑似在警方调查后被关闭或弃用。

据估计，至少有5000多人陷入这场骗局，仅南部城市钦奈和哥印拜陀的损失就超过20亿卢比（约1.7亿元人民币）。涉案金额远远超过最初警方公布的10亿（约8339万元人民币）。

这个平台暴雷最初始于本地治里居民阿索坎的报警，他声称因投资Hashpe被骗走了 930万卢比（约76万元人民币）。警方随即展开全面调查，陆续接到8名联邦属地投资者的报案，涉及金额超2.5千万卢比（约208万元人民币）。

部分受害者反映，在试图追查失踪资金时，竟遭到Hashpe管理层的死亡威胁。

多人被捕，仍有嫌犯在逃

警方经过数月追捕，5月17日，“Hashpe”董事总经理赛义德·乌斯曼（别名巴布）在躲避警方六个月后，于哥印拜陀落网。此前，警方已逮捕达莫达兰、希特什·贾恩和阿拉温德·库马尔等共五名嫌犯，并查获多辆高端汽车，其中一辆价值达1500万卢比（约125万元人民币），显示该团伙通过非法获利迅速积累奢侈资产。

尽管如此，调查人员指出，目前至少还有五名以上嫌犯在逃。

FX110网提醒

请广大投资者认清加密投资风险，切勿轻信陌生平台与虚假宣传，特别是在明星代言、豪华包装的掩盖下，更需提高警觉。投资者注意：投资时务必保持高度警惕，应通过正规渠道核实平台资质，避免因贪图小利而遭遇重大损失。

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