越南籍女子因3亿美元外汇诈骗案在泰国落网

泰国警方近日成功抓获一名国际刑警组织通缉的越南籍女性诈骗嫌犯，其涉嫌通过加密货币及外汇投资骗局诈骗数千名受害者，涉案金额高达3亿美元。

30岁的 Ngo Thi Theu（又名“Ngo女士”）在曼谷Khlong Tan Nuea区的一家酒店内被泰国打击犯罪部门（CSD）与移民局联合逮捕。同时落网的还有两名越南籍男性同伙，分别为38岁的Ta Dinh Phuoc和41岁的Trong Khuyen Trong，二人据信担任 Ngo 的保镖。

越南警方调查显示，Ngo在该跨国诈骗集团中扮演核心角色，该团伙专门针对越南民众，通过虚假的外汇及加密货币交易平台实施投资诈骗。诈骗团伙以“高回报、低风险”为诱饵，承诺投资者每月可获20%-30%的收益，并雇佣知名人士及网红为其背书，营造项目合法的假象。

为扩大骗局影响力，该组织还在越南多地举办投资研讨会，宣称其平台“稳赚不赔、回本迅速”，并通过发展下线抽佣的模式吸引更多人参与，形成典型的金字塔式传销结构。初期，受害者可提取少量资金以博取信任，但随着投资金额增加，诈骗团伙便切断联系，卷款消失。据统计，此案受害者超过2600人。

越南当局透露，该诈骗集团由一名土耳其人主导，另有35名越南籍共犯协助运作。犯罪网络在越南河内、胡志明市、岘港、会安等主要城市设立44个分支机构，雇佣员工超千人，甚至将业务扩展至柬埔寨金边。

此次被捕的三人均因签证逾期被泰国警方控制，目前已被移送至Khlong Tan警局。审讯中，Ngo承认参与诈骗活动，并供述大部分赃款已上交团伙头目，其个人分得的部分则通过越南房地产交易洗白。

此外，Ngo在泰国藏匿期间仍持续通过越南的傀儡账户接收赃款，随后利用在泰国的越南籍中间人以现金形式分批提取（每笔约100万泰铢），企图规避资金追踪。

目前，泰国警方正协调越南方面办理引渡程序，Ngo 将继续羁押候审。