澳大利亚,新西兰等12国监管机构警告名单搜集
近期，货币市场颇不平静，IGOFX、沃尔克跑路引发社会广泛关注，但是货币行业的假平台、资金盘、庞氏骗局仍然利用各种幌子、或者仅仅改个名字就继续造谣撞骗？
那么，还有哪些公司上过各监管机构的黑名单？
2017-08-23 14:47:43
马来西亚"杀猪盘"骗局再发：女子轻信"高回报投资"痛失10万令吉
此案再次提醒公众，网络交友需谨慎，高收益投资承诺背后往往暗藏诈骗陷阱。
2025-05-03 09:30:35
从公积金到贷款全被骗光！大马女子被Quantum平台榨干
一位56岁的马来西亚女子在Quantum平台损失了超过100万令吉，她不仅提取了自己的公积金（EPF）储蓄，还向银行贷款，结果几乎血本无归。
2025-04-19 09:35:34
Gigamax投资骗局主谋等7人被警方锁定，已有上百受害者报案
近日，马来西亚警方锁定涉嫌Gigamax投资骗局的7名嫌疑人，正在全力追捕
2024-12-19 09:13:23
马来公务员深陷“P Trade”投资骗局，盈利两百多万却无法出金
近日，一名46岁的马来西亚公务员向警方报案，称因陷入名为“P Trade”的投资骗局，累计损失达24.3万元人民币（14.8万令吉）。
2024-12-06 11:29:21
马来西亚SC揭露典型骗局：投资套餐300令吉起，回报率1000%
SC 表示：“受害者常常会受到短时间内 1000% 回报的诱惑，有时甚至只有几个小时。”
2024-03-27 08:59:02
2023 年诈骗者在马来西亚骗走了近 5 亿令吉
这似乎是一个不容错过的黄金机会。你偶然在社交媒体上看到一则广告，承诺为你的投资带来快速且有吸引力的回报......
2024-01-16 08:46:49
三次遭SC警告，Robot AI Trading还在马来西亚大肆行骗
近日，就有马来汇友掉坑“高收益陷阱”被骗20200林吉特，而她开户的Robot AI Trading更是一年内三次被马来西亚证券委员会（SC）警告。
2023-09-14 08:44:56
又有马来汇友被Royal Q给坑了，SC两年前已警示！
此前，我站在《被诱至Royal Q 参与自动化炒币项目，全是坑！》一文中揭露了Royal Q平台的诈骗套路，近日又有马来汇友爆料称在Royal Q投资被骗了。
2023-08-22 09:26:46
国汇亚洲GCM Asia马来西亚窝点被端！FX110网10年前就已曝光
近日，马来西亚雪兰莪警方在一次突击行动中捣毁梳邦再也的国汇亚洲 GCM Asia 的投资诈骗集团。而这个黑平台早在2013年就已被FX110曝光了。
2023-08-10 16:31:27
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