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BitConnect欺诈案受害者将获5600万美元加密货币赔偿!

本周二,美国司法部将出售其查获的价值5600万美元加密货币,出售所得款项将用于偿还BitConnect欺诈案的受害者。

2021-11-17 14:24:42

判了!卡波夫诈骗10亿美元被判30年,巴菲特被他骗了3.4亿美元

周二,旧金山湾区一家太阳能公司的老板杰夫-卡波夫(Jeff Carpoff)被判入狱30年,因为经营一个大胆的庞氏骗局,骗取了投资者10亿美元。

2021-11-11 10:08:21

北卡罗来纳州夫妇3年诈骗百万美金,仅退出约5万美元交易“利润”

北卡罗来纳州夫妇通过他们在北卡罗来纳州的实体,从大约94名客户那里诈骗了大约105万美元,这些钱几乎都被被告挪用了,仅返还大约50,870美元给客户,作为庞氏骗局性质的交易“利润”。

2021-10-12 10:41:46

Gregory Surrey England黑平台首脑落网,钱也被花光了

从2016 年9月到至少 2020年6月,他虚假宣传他的交易经验和成功,声称通过他的平台能为投资者提供了每月6,000美元至8,000美元的回报,甚至承诺投资者每月从交易活动中能获得大约60%到80%的回报。

2021-09-23 10:27:33

6.9万人被骗221亿,韩国虚拟币庞氏大骗局曝光!

近日,韩国曝出一桩打着虚拟货币幌子的庞氏骗局。初步调查显示,大约6.9万人合计被骗了3.85万亿韩元,约合人民币221亿元。

2021-06-23 09:19:50

涉资400亿!被FX110预警过的Forex-3D平台案告破,头目落网!

据可靠消息称,1月15日,特大资金盘Forex-3D平台头目阿皮鲁于曼谷落网。

2021-01-19 16:54:55

骗局频发!多人被通缉!整个东南亚数百万投资者深受其害!

由于监管欠缺乏力,泰国金融诈骗案件也屡有发生。

2020-09-30 09:18:55

资金盘出征,寸韭不生!为什么资金盘总是“所向披靡”?

资金盘出征,寸韭不生!为什么资金盘总是“所向披靡”?

2020-03-19 11:30:01

【音频】死而不僵!GCG Asia钜富金融继续行骗江湖!

即使GCG Asia钜富金融早已臭名昭著,可居然还在市场行骗,而且还有投资者上钩了!

2020-03-02 08:38:09

年底打假走一波!这几大交易骗局你一定要知道!(内附识骗技巧)

尽管交易骗局不断披上新的“外衣”,但溯其根源,无非就是那么几种。

2019-12-18 09:10:55
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